Titolo: Liberi professionisti ed antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità
Autore: Francesco Buffa
Editore: Halley Editrice srl
Collana: Professionisti
Target: dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, periti commerciali, revisori contabili, consulenti del lavoro, società di revisione, notai, avvocati
Pagine: 344
Formato: 17x24 cm
Anno: ottobre 2006
ISBN: 88-7589-220-2
Prezzo (di copertina): 34,00 Euro
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Il volume esamina gli obblighi che la riforma della disciplina nazionale antiriciclaggio (Decreto n. 141/2006, Provvedimenti dell’UIC di febbraio e giugno 2006), sulla scia di analoghe previsioni comunitarie, impone ad avvocati, notai, dottori commercialisti, ecc.
L'opera si sofferma sulle seguenti tematiche:
- il reato di riciclaggio (il riciclaggio nella giurisprudenza, diffusione statistica del fenomeno);
- la disciplina per i professionisti (evoluzione della disciplina nazionale, internazionale, ecc.);
- attività dei professionisti e tipi di responsabilità (concorso nel reato presupposto, riciclaggio del professionista, ecc.);
- obblighi antiriciclaggio dei professionisti (canalizzazione dei pagamenti, identificazione del cliente, ecc.);
- responsabilità e sanzioni (procedimento sanzionatorio e responsabilità disciplinare).
Il testo è corredato da una esaustiva appendice normativa e giurisprudenziale.
Francesco Buffa (Lecce), già dipendente della Banca d’Italia nel settore Vigilanza sull’intermediazione finanziaria, è dal 1993 magistrato, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce.
Ha insegnato dal 1995 presso le principali università italiane ed è da alcuni anni professore a contratto presso l’Università degli studi di Lecce e l’Università degli studi di Roma Telma.
È autore di una ventina di volumi monografici e di circa duecento contributi tra saggi, articoli, relazioni e cd-rom, presso le principali case editrici nazionali e riviste
giuridiche, anche telematiche, specializzate.
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